RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi Perusahaan yang menjadi sarana bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting. Kewenangan ini tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut, antara lain meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perusahaan, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Dewan Komisaris, dan lain-lain.

Berdasarkan penyelenggaraannya, RUPS terbagi atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPST merupakan agenda rutin setiap tahun dan diselenggarakan minimal 1 (satu) kali. Sementara RUPSLB dapat terjadi di luar waktu RUPST sesuai kebutuhan. Pelaksanaan RUPS diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan Pupuk Kaltim serta perubahannya.

 

Hak-hak Pemegang Saham

Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak atas Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kementerian BUMN. Hak-hak Pemegang Saham berdasarkan undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 52 dan 85 serta PER-01/MBU/2011 Pasal 5 meliputi:

1. Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
2. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
3. Mengambil keputusan tertinggi pada Perusahaan, khusus bagi pemilik modal Perusahaan. Memperoleh informasi material Perusahaan secara tepat waktu, terukur, dan teratur.
4. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
5. Hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar.

 

Beberapa di antara hak-hak Pemegang Saham tersebut di atas, mekanisme pelaksanaannya dilakukan dalam RUPS.

Wewenang RUPS

Kewenangan RUPS Perusahaan sesuai Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 41, 44, dan 94 serta Anggaran Dasar Perusahaan menjelaskan wewenang yang dimiliki RUPS yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Penambahan Modal Perusahaan. Penambahan modal sebagaimana dimaksud wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perusahaan.
3. Memutuskan besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi.
4. Menyetujui pengajuan Direksi dalam mengalihkan kekayaan Perusahaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan.
5. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perusahaan. Penetapan perubahan Anggaran Dasar.
6. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan Laporan Tahunan.

 

Tata Cara Pelaksanaan RUPS

Tata cara pelaksanaan RUPS di Pupuk Kaltim sesuai Anggaran Dasar dilaksanakan sebagai berikut:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Pupuk Kaltim atau di tempat Pupuk Kaltim melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Republik Indonesia.
2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPSLB oleh Direksi dengan didahului pemanggilan RUPS. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
3. Pelaksanaan RUPS dapat pula dilaksanakan atas permintaan:
   • Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Pupuk Kaltim dengan hak suara yang sah.
   • Dewan Komisaris
4. Semua keputusan yang diambil di RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Hasil keputusan Pemegang Saham didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan ditindaklanjuti dalam bentuk Akta Notaris apabila diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik.

Implementasi Pelaksanaan

RUPS Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2021		RUPS Kinerja Tahun 2020	RUPSLB Tahun 2021
			Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
Permintaan Penyelenggaraan	Pada 29 Januari 2021, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS RKAP dan RKA TJSL tahun 2021 melalui surat No: 0971/A/TR/A22/ET/2021	Pada 29 Juni 2021, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS Kinerja Tahun 2020 melalui surat No: 07702/A/TR/A22/ET/2021	Pada 23 Desember 2021, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS LB Tahun 2021 melalui surat No: 17222/A/TR/A21/ET/2021
Pemanggilan RUPS	Pada 29 Januari 2021, Pupuk Kaltim melakukan pemanggilan RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2021 melalui surat No: 00610/D/TR/D11000/ET/2021	Pada 29 Juni 2021, Pupuk Kaltim melakukan pemanggilan RUPS Kinerja Tahun 2020 melalui surat No: 0538/D/TR/D11000/ET/2021	Pada 23 Desember 2021, Pupuk Kaltim melakukan pemanggilan RUPS LB Tahun 2021 melalui surat No: 12728/D/TR/D11000/ET/2021
Pelaksanaan RUPS	RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2021 dilaksanakan pada 30 Januari 2021  di Jakarta	RUPS Kinerja Tahun 2020 dilaksanakan pada 30 Juni 2021 di Jakarta	RUPS LB Tahun 2021 dilaksanakan pada 27 Desember 2021 di Jakarta
Risalah RUPS	Pupuk Kaltim telah menandatangani dan menyerahkan kembali Akta RUPS RKAP & RKA TJSL Nomor: 11 tanggal 30 Januari 2021 tersebut kepada Pemegang Saham	Pupuk Kaltim telah menandatangani dan menyerahkan kembali Risalah RUPS Kinerja Tahun 2020 tersebut kepada Pemegang Saham	Pupuk Kaltim telah menandatangani dan menyerahkan kembali Akta RUPS LB Tahun 2021 No. 14 tanggal 27 Desember 2021 kepada Pemegang Saham

 

RUPS RKAP & RKA TJSL TAHUN 2021

Peserta RUPS

RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Recana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2021 yang dilaksanakan pada 30 Januari 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, yang rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Direksi	Komisaris	Pemegang Saham
Rahmad Pribadi	Momon Rusmono	Achmad Bakir Pasaman
Qomaruzzaman	Musthofa	Gusrizal
Hanggara Patrianta	Sigit Hardwinarto	Eko Taufik Wibowo
	Gustaaf AC Patty	Winardi
	Sukardi Rinakit	Panji Winanteya Ruky
	Eka Sastra

 

Agenda dan Keputusan

Agenda	Keputusan
Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 dan Pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) TJSL Tahun 2021	Mengesahkan dan menyetujui RKAP Pupuk Kaltim Tahun 2021 dan RKA TJSL Tahun 2021, yang telah disampaikan oleh Direksi Anak Perusahaan dengan 6 (enam) bidang sebagai berikut: a. Bidang Produksi b. Bidang Pemasaran c. Bidang Keuangan d. Bidang SDM e. Bidang Investasi f. Bidang TJSL
Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Tahun 2021	Menetapkan indikator aspek operasional pada tingkat kesehatan Perusahaan sebagai berikut: a. Pencapaian Produksi dengan bobot 5 (lima) b. Efisiensi pemakaian bahan baku dengan bobot 5 (lima) c. Produktivitas SDM dengan bobot 5 (lima) d. Dengan keseluruhan bobot indikator aspek operasional adalah 15
Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen Key Performance Indicator (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021	Menyetujui dan mengesahkan kontrak manajemen Key Performance Indicator (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021
Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen Key Performance Indicator (KPI) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021	Menetapkan KPI Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi atas pelaksanaan RKAP Pupuk Kaltim Tahun 2021.

 

Keputusan dan Realisasi

Pupuk Kaltim terus memantau tindak lanjut dan status realisasi dari keputusan serta arahan RUPS secara berkelanjutan dan dilaporkan secara periodik kepada Pemegang Saham. Tindak lanjut atas keputusan dan arahan RUPS RKAP & RKA TJSL Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Hasil Keputusan dan Arahan RUPS	Realisasi Tindak Lanjut Keputusan dan Arahan RUPS	Status
RUPS RKAP & RKA TJSL Tahun 2021	136 keputusan dan arahan telah ditindaklanjuti dari 145 keputusan dan 94 arahan	94%

 

RUPS Kinerja Tahun 2020

Peserta RUPS

RUPS Kinerja Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan pada 30 Juni 2021 dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, yang rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Rahmad Pribadi	Momon Rusmono	Bakir Pasaman
Qomaruzzaman	Gustaaf AC Patty	Nugroho Christijanto
Hanggara Patrianta	Sigit Hardwinarto	Bob Indiarto
	Musthofa	Eko Taufik Wibowo
	Sukardi Rinakit	Panji Winanteya Ruki
	Eka Sastra	Winardi
		Ardi Harto Mulyo
		Septian Seno Rinaldhie

 

Agenda dan Keputusan

Agenda

Keputusan

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020, serta Pengesahan Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Kosolidasian Perseroan tahun Buku 2020. Penetapan Gaji/Honararium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 serta Tantiem/Insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun Buku 2020 serta penetapan Jasa Operasi Karyawan Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2020 Penunjukkan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun Buku 2021. Pemindahan Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya ke saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Penggunaan Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya untuk dibagi kepada Pemegang Saham sebagai dividen.

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 sesuai surat Nomor:05117/D/PR/D44000/ET/2021 tanggal 23 Juni 2021 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 sesuai surat Dewan Komisaris Perseroan Nomor:S-29/Dekom/VI.2021 tanggal 1 juni 2021 Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2020 termasuk laporan keuangan PKBL yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PwC) Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Pupuk Kaltim untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu yang yaitu sebesar Rp815.017.000.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Belas Miliar Tujuh Belas Juta Rupiah). Penetapan tantiem dan gaji bagi Direksi dan Dewan Komisaris akan ditetapkan secara terpisah dan tersendiri oleh Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham mayoritas. Menyetujui dan menetapkan jasa operasi Karyawan Tahun Buku 2020 sebesar Rp298.067.000.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) sudah termasuk pajak. Menunjuk kembali KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan laporan keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK untuk tahun Buku 2021 Menyetujui pemindahan saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar Rp2.184.983.000.000 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) ke saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Menyetujui penggunaan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.947.986.400.000 (Satu triliun Sembilan ratus Empat Puluh tujuh Miliar Sembilan ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk dibagi kepada Pemegang Saham sebagai dividen.

 

Keputusan dan Realisasi

Pupuk Kaltim terus memantau tindak lanjut dan status realisasi dari keputusan serta arahan RUPS secara berkelanjutan dan dilaporkan secara periodik kepada Pemegang Saham. Tindak lanjut atas keputusan dan arahan RUPS Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Hasil Keputusan dan Arahan RUPS	Realisasi Tindak Lanjut Keputusan dan Arahan RUPS	Status
RUPS Kinerja Tahun 2020	78 Keputusan dan arahan telah ditindaklanjuti dari 84 keputusan dan arahan	93%

 

Pelaksanaan RUPS Tahun 2020

Pada 2020, Pupuk Kaltim menggelar 2 (dua) jenis RUPS, yaitu RUPST (RUPS RKAP dan RUPS Kinerja) serta RUPSLB.

RUPS Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020		RUPS Kinerja Tahun 2019	RUPS LB Tahun 2020
			Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris		Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
Permintaan Penyelenggaraan	Pada 24 Januari 2020, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS RKAP dan RKA PKBL tahun 2020 melalui surat No. U-356/A00.KU/2020	Pada 5 Agustus 2020, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS Kinerja Tahun 2019 melalui surat No. 2917/A/PR/ A22/ET/2020	Pada 21 April 2020, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS LB Tahun 2020 melalui surat No.1515/A/TR/ A21/ET/2020	Pada 24 Agustus 2020, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS LB Tahun 2020 melalui surat No.3238/A/TR/ A21/ET/2020	Pada 24 Agustus 2020, PT Pupuk Indonesia (Persero) men yampaikan permintaan pelaksanaan RUPS LB Tahun 2020 melalui surat No.3239/A/TR /A21/ET/2020
Pemanggilan RUPS	Pada 27 Januari 2020, Pupuk Kaltim melakukan pemanggilan RUPS RKAP dan RKA PKBL Tahun 2020  melalui surat No. 66/D10000-Jkt/I.2020	Pada 5 Agustus 2020, Pupuk Kaltim melakukan pemanggilan RUPS Kinerja Tahun 2019 melalui surat No. 524/D10000-Btg/VIII.2020	Pada 21 April 2020, Pupuk Kaltim melakukan pemanggilan RUPS LB Tahun 2020 melalui surat No. 264/D10000-Btg/IV.2020	Pada 24 Agustus 2020, Pupuk Kaltim melakukan pemanggilan RUPS LB Tahun 2020 melalui surat No. 550/D10000-Btg/VIII.2020	Pada 24 Agustus 2020, Pupuk Kaltim melakukan pemanggilan RUPS LB Tahun 2020 melalui surat No. 552/D10000-Btg/VIII.2020
Pelaksanaan RUPS	RUPS RKAP dan RKA PKBL Tahun 2020 dilaksanakan pada 28 Januari 2020  di Jakarta	RUPS Kinerja Tahun 2019 dilaksanakan pada 6 Agustus 2019 di Jakarta	RUPS LB Tahun 2020 dilaksanakan pada 23 April 2020 di Jakarta	RUPS LB Tahun 2020 dilaksanakan pada 25 Agustus 2020 di Jakarta	RUPS LB Tahun 2020 dilaksanakan pada 25 Agustus 2020 di Jakarta
Risalah RUPS	Pupuk Kaltim telah menandatangani dan menyerahkan kembali Akta RUPS RKAP & RKA PKBL Nomor: 08 tanggal 28 April 2020 tersebut kepada Pemegang Saham	Pupuk Kaltim telah menandatangani dan menyerahkan kembali Risalah RUPS Kinerja Tahun 2019 tersebut kepada Pemegang Saham	Pupuk Kaltim telah menandatangani dan menyerahkan kembali Akta RUPS LB Tahun 2020 Nomor: 02 tanggal 27 April 2020 kepada Pemegang Saham	Pupuk Kaltim telah menandatangani dan menyerahkan kembali Akta RUPS LB Tahun 2019 Nomor: 16 tanggal 25 Agustus 2020 kepada Pemegang Saham	Pupuk Kaltim telah menandatangani dan menyerahkan kembali Akta RUPS LB Tahun 2019 Nomor: 17 tanggal 25 Agustus 2020 kepada Pemegang Saham

 

RUPS RKAP & RKA PKBL TAHUN 2020

RUPS Rencana Kera dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Recana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) tahun 2020 yang dilaksanakan pada 28 Januari 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, yang rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini:

DIREKSI

• Bakir Pasaman
• Bagya Sugihartana
• Satriyo Nugroho
• Gatoet Gembiro Noegroho

DEWAN KOMISARIS

• Zulkifli Arman
• Bambang Supriyambodo
• Sigit Hardwinarto

PEMEGANG SAHAM

• Aas Asikin Idat
• Muhamad Djohan Safri
• Gusrizal
• Indarto Pamoengkas
• Winardi
• Achmad Tossim Sutawikara
• Nugroho Christijanto
• Agung Widodo
• Aris Munandar

 

Agenda dan Keputusan

No	Agenda	Keputusan
1	Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020.	Mengesahkan dan menyetujui RKAP Pupuk Kaltim Tahun 2020, yang ditujukan untuk 6 (enam) bidang yaitu: Bidang Produksi Bidang Pemasaran Bidang Keuangan Bidang SDM Bidang Investasi Bidang Pengawasan Internal
2	Pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PKBL Tahun 2020.	Menyetujui RKA PKBL Pupuk Kaltim Tahun 2020, dengan target penyaluran Program Kemitraan sesuai dengan dana tersedia dan penyaluran Program Bina Lingkungan sebesar Rp 14,5 Miliar sebagaimana tercantum dalam buku RKAP Tahun 2020.
3	Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen Key Performance Indicator (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020.	Menyetujui dan mengesahkan kontrak manajemen Key Performance Indicator (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020.
4	Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020.	Menetapkan KPI Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi atas pelaksanaan RKAP Pupuk Kaltim Tahun 2020.
5	Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Tahun 2020.	Menetapkan indikator aspek operasional pada tingkat kesehatan Perusahaan sebagai berikut: Pencapaian Produksi dengan bobot 5 (lima) Efisiensi pemakaian bahan baku dengan bobot 5 (lima) Produktivitas SDM dengan bobot 5 (lima) Dengan keseluruhan bobot indikator aspek operasional adalah 15
6	Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan anggaran investasi.	Pemberian Kuasa kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk melakukan persetujuan terhadap tindakan-tindakan Direksi yang mengakibatkan pergeseran/perubahan anggaran (rutin, pengembangan dan penyertaan).

 

Keputusan dan Realisasi

Pupuk Kaltim terus memantau tindak lanjut dan status realisasi dari keputusan serta arahan RUPS secara berkelanjutan dan dilaporkan secara periodik kepada Pemegang Saham. Tindak lanjut atas keputusan dan arahan RUPS RKAP & RKA PKBL Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Hasil Keputusan dan Arahan RUPS	Realisasi Tindak Lanjut Keputusan dan Arahan RUPS	Status
RUPS RKAP & RKA PKBL Tahun 2020	110 Keputusan dan arahan telah ditindaklanjuti	100%

 

PELAKSANAAN RUPS 2019

Pupuk Kaltim melaksanakan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik terkait dengan pemberitahuan, pemanggilan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pimpinan RUPS dan berita acara RUPS berikut ketentuan hak suara dan hasil keputusan dalam RUPS. Pada 2019, Pupuk Kaltim telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan, yaitu RUPS 2018 yang diselenggarakan pada 21 Mei 2019 dan RUPS RKAP Tahun Buku 2019 diselenggarakan pada 27 Desember 2018.

 

PENYELENGGARAAN RUPS 2019

Pupuk Kaltim menyelanggarakan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dari Pemegang Saham. Surat pemanggilan RUPS mencakup informasi dari tanggal, waktu, tempat dan agenda yang akan dibicarakan dalam RUPS. Rangkaian penyelenggaraan RUPS Pupuk Kaltim adalah sebagai berikut :

1. Permintaan Penyelenggaraan RUPS

   • RUPS Kinerja Tahun 2018

     Pada 20 Desember 2018, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS RKAP Tahun Buku 2019 melalui surat No. U-3016/A00.UM/2018

   • RUPS RKAP 2019

     Pada 20 Desember 2018, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS RKAP Tahun Buku 2019 melalui surat No.U-3016/A00.UM/2018

2. Pemanggilan RUPS

   • RUPS Kinerja Tahun 2018

     Pada 17 Mei 2019, Pupuk Kaltim melakukan pemanggilan RUPS Kinerja Tahun 2018 melalui surat No. 381/D10000-Jkt/V.201

   • RUPS RKAP 2019

     Pada 21 Desember 2018, Pupuk Kaltim melakukan pemanggilan RUPS RKAP Tahun Buku 2019 melalui surat No. 1031/D10000-Jkt/XII.2018

3. Pelaksanaan RUPS

   • RUPS Kinerja Tahun 2018

     RUPS Kinerja Tahun Buku 2018 dilaksanakan pada 21 Mei 2019 di Jakarta

   • RUPS RKAP 2019

     RUPS RKAP Tahun Buku 2019 dilaksanakan pada 27 Desember 2018 di Palembang

4. Risalah RUPS

   • RUPS Kinerja Tahun 2018

     Pupuk Kaltim telah menyampaikan Risalah RUPS Kinerja Tahun Buku 2018 kepada Pemegang Saham

   • RUPS RKAP 2019

     Pupuk Kaltim telah menyampaikan Risalah RUPS RKAP Tahun Buku 2019 kepada Pemegang Saham

 

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan yang diambil di RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang dilaksanakan saat rapat tersebut berlangsung. Selain itu, Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik.

PELAKSANAAN RUPS 2019

RUPS KINERJA TAHUN BUKU 2018 Peserta RUPS RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2018 dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, yang rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini:

DIREKSI

• Bakir Pasaman
• Bagya Sugihartana
• Satriyo Nugroho
• Gatoet Gembiro Noegroho
• Meizar Effendi

DEWAN KOMISARIS

• Koeshartono
• Ade Rahardja
• Zulkifli Arman
• Bambang Supriyambodo

PEMEGANG SAHAM

• Aas Asikin Idat
• Agung Widodo
• Gunawan Djafar
• Gusrizal
• Indarto Pamoengkas
• Winardi
• Achmad Tossim Sutawikara
• Nugroho Christijanto

 

AGENDA KEPUTUSAN

Pelaksanaan

RUPS RKAP 2019 diselenggarakan pada 27 Desember 2018

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan KonsolidasianPerseroan Tahun Buku 2018
   serta Laporan TugasPengawasan DewanKomisaris Tahun Buku 2018.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina LingkunganPerseroan Tahun Buku 2018.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Kosolidasian Perseroan tahun Buku 2018.
4. Penetapan Gaji/Honararium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta Jasa Operasi Karyawan atasKinerja Tahun Buku 2018.
5. Penetapan KAP untukmengaudit Laporan
   Keuangan KonsolidasianPerseroan dan LaporanKeuangan PKBL Tahun Buku 2019.

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Pupuk Kaltim selama Tahun Buku 2018 dan LaporanTugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
2. Mengesahkan LaporanKeuangan KonsolidasianPKT Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto,Mawar & Rekan.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawabkepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atastindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
   dijalankan selama tahunbuku 2018.
4. Menyetujui usulan ratifikasi terhadap realisasi biaya di atas pagu anggaran dalam RUPS RKAP Tahun BUku2018 yang telah disetujui dalam RUPS RKAP TahunBuku 2018. Untuktahun-tahun berikutnya,biaya yang sifatnyacontrollable tidak bolehmelebihi pagu anggarannya sebelum memperolehpersetujuan dari RUPS.
5. Mengesahkan LaporanTahunan PKBL Tahun Buku 2018 yang telah diauditoleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekandengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab kepada seluruhDireksi dan DewanKomisaris atas tindakanpengurusan danpengawasan yang telahdijalankan selama TahunBuku 2018, yaitu sebesar
   Rp1.845.741.000.000,-(Satu Triliun Delapan ratus Empat Puluh Lima MiliarTujuh Ratus Empat PuluhSatu Juta Rupiah).
6. Penetapan tantiem dan gaji bagi Direksi dan DewanKomisaris akan ditetapkan secara terpisah dantersendiri oleh PupukIndonesia selaku Pemegang Saham mayoritas.
7. Menyetujui dan menetapkan jasa operasi KaryawanTahun Buku 2018 sebesar Rp302.628.000.000,- (Tiga Ratus Dua Miliar EnamRatus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
8. Menetapkan kembali KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaiauditor yang akanmengaudit Laporan
   Keuangan KonsolidasianPerseroan dan LaporanKeuangan PKBL Tahun Buku 2019.
9. Melimpahkan kepadaDewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit danpersyaratan penunjukanlainnya yang wajar bagi KAP tersebut dan berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.