RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pupuk Kaltim menjamin hak Pemegang Saham dalam memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat tentang pengelolaan Perusahaan. RUPS merupakan Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang dan memegang kekuasaan tertinggi di Pupuk Kaltim yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam RUPS, Pemegang Saham memiliki kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan Perusahaan.

RUPS Pupuk Kaltim terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSLB. RUPS Tahunan diadakan setiap tahun untuk menyampaikan persetujuan RKAP serta menyampaikan persetujuan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham. RUPSLB merupakan RUPS yang diadakan setiap waktu dan sesuai dengan kebutuhan/permintaan Pemegang Saham. Pelaksanaan RUPS Pupuk Kaltim sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar Perusahaan Pupuk Kaltim beserta perubahannya.

PELAKSANAAN RUPS 2019

Pupuk Kaltim melaksanakan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik terkait dengan pemberitahuan, pemanggilan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pimpinan RUPS dan berita acara RUPS berikut ketentuan hak suara dan hasil keputusan dalam RUPS. Pada 2019, Pupuk Kaltim telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan, yaitu RUPS 2018 yang diselenggarakan pada 21 Mei 2019 dan RUPS RKAP Tahun Buku 2019 diselenggarakan pada 27 Desember 2018.

PENYELENGGARAAN RUPS 2019

Pupuk Kaltim menyelanggarakan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dari Pemegang Saham. Surat pemanggilan RUPS mencakup informasi dari tanggal, waktu, tempat dan agenda yang akan dibicarakan dalam RUPS. Rangkaian penyelenggaraan RUPS Pupuk Kaltim adalah sebagai berikut :

1. Permintaan Penyelenggaraan RUPS

   • RUPS Kinerja Tahun 2018

     Pada 20 Desember 2018, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS RKAP Tahun Buku 2019 melalui surat No. U-3016/A00.UM/2018

   • RUPS RKAP 2019

     Pada 20 Desember 2018, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS RKAP Tahun Buku 2019 melalui surat No.U-3016/A00.UM/2018

2. Pemanggilan RUPS

   • RUPS Kinerja Tahun 2018

     Pada 17 Mei 2019, Pupuk Kaltim melakukan pemanggilan RUPS Kinerja Tahun 2018 melalui surat No. 381/D10000-Jkt/V.201

   • RUPS RKAP 2019

     Pada 21 Desember 2018, Pupuk Kaltim melakukan pemanggilan RUPS RKAP Tahun Buku 2019 melalui surat No. 1031/D10000-Jkt/XII.2018

3. Pelaksanaan RUPS

   • RUPS Kinerja Tahun 2018

     RUPS Kinerja Tahun Buku 2018 dilaksanakan pada 21 Mei 2019 di Jakarta

   • RUPS RKAP 2019

     RUPS RKAP Tahun Buku 2019 dilaksanakan pada 27 Desember 2018 di Palembang

4. Risalah RUPS

   • RUPS Kinerja Tahun 2018

     Pupuk Kaltim telah menyampaikan Risalah RUPS Kinerja Tahun Buku 2018 kepada Pemegang Saham

   • RUPS RKAP 2019

     Pupuk Kaltim telah menyampaikan Risalah RUPS RKAP Tahun Buku 2019 kepada Pemegang Saham

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan yang diambil di RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang dilaksanakan saat rapat tersebut berlangsung. Selain itu, Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik.

PELAKSANAAN RUPS 2019

RUPS KINERJA TAHUN BUKU 2018 Peserta RUPS RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2018 dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, yang rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini:

DIREKSI

• Bakir Pasaman
• Bagya Sugihartana
• Satriyo Nugroho
• Gatoet Gembiro Noegroho
• Meizar Effendi

DEWAN KOMISARIS

• Koeshartono
• Ade Rahardja
• Zulkifli Arman
• Bambang Supriyambodo

PEMEGANG SAHAM

• Aas Asikin Idat
• Agung Widodo
• Gunawan Djafar
• Gusrizal
• Indarto Pamoengkas
• Winardi
• Achmad Tossim Sutawikara
• Nugroho Christijanto

AGENDA KEPUTUSAN

Pelaksanaan

RUPS RKAP 2019 diselenggarakan pada 27 Desember 2018

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan KonsolidasianPerseroan Tahun Buku 2018
   serta Laporan TugasPengawasan DewanKomisaris Tahun Buku 2018.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina LingkunganPerseroan Tahun Buku 2018.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Kosolidasian Perseroan tahun Buku 2018.
4. Penetapan Gaji/Honararium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta Jasa Operasi Karyawan atasKinerja Tahun Buku 2018.
5. Penetapan KAP untukmengaudit Laporan
   Keuangan KonsolidasianPerseroan dan LaporanKeuangan PKBL Tahun Buku 2019.

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Pupuk Kaltim selama Tahun Buku 2018 dan LaporanTugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
2. Mengesahkan LaporanKeuangan KonsolidasianPKT Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto,Mawar & Rekan.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawabkepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atastindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
   dijalankan selama tahunbuku 2018.
4. Menyetujui usulan ratifikasi terhadap realisasi biaya di atas pagu anggaran dalam RUPS RKAP Tahun BUku2018 yang telah disetujui dalam RUPS RKAP TahunBuku 2018. Untuktahun-tahun berikutnya,biaya yang sifatnyacontrollable tidak bolehmelebihi pagu anggarannya sebelum memperolehpersetujuan dari RUPS.
5. Mengesahkan LaporanTahunan PKBL Tahun Buku 2018 yang telah diauditoleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekandengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab kepada seluruhDireksi dan DewanKomisaris atas tindakanpengurusan danpengawasan yang telahdijalankan selama TahunBuku 2018, yaitu sebesar
   Rp1.845.741.000.000,-(Satu Triliun Delapan ratus Empat Puluh Lima MiliarTujuh Ratus Empat PuluhSatu Juta Rupiah).
6. Penetapan tantiem dan gaji bagi Direksi dan DewanKomisaris akan ditetapkan secara terpisah dantersendiri oleh PupukIndonesia selaku Pemegang Saham mayoritas.
7. Menyetujui dan menetapkan jasa operasi KaryawanTahun Buku 2018 sebesar Rp302.628.000.000,- (Tiga Ratus Dua Miliar EnamRatus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
8. Menetapkan kembali KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaiauditor yang akanmengaudit Laporan
   Keuangan KonsolidasianPerseroan dan LaporanKeuangan PKBL Tahun Buku 2019.
9. Melimpahkan kepadaDewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit danpersyaratan penunjukanlainnya yang wajar bagi KAP tersebut dan berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.